Nei guai Hanin Zoabi e il Balad
“Frode, falsi e riciclaggio di denaro”

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Hanin Zoabi

 di David Sinai –

Hanin Zoabi, ex parlamentare del Balad (acronimo di Brit Le’umit Demokratit ,  partito di sinistra che  sostiene la natura binazionale di Israele) è sospettata di frode, falsificazione aggravata, utilizzo di documenti falsi,  falsificazione di documenti aziendali, tentativi di ricevere benefici illeciti e riciclaggio di denaro relativo a donazioni per un importo di milioni di shekel durante le campagne elettorali 2013 della Knesset e comunali.

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La vicenda include sospetti di false dichiarazioni sulla fonte di fondi che Balad ha ricevuto nel 2013, che sarebbero stati presentati all’Ufficio di controllo dello Stato come donazioni da centinaia di cittadini privati.

La polizia sospetta che nel 2013 la parte abbia ricevuto circa 3,2 milioni di NIS ($ 920.000) da fonti che devono ancora essere accertate e ha dichiarato fraudolentemente i fondi come donazioni private utilizzando oltre 1.300 documenti falsi. Zoabi è la principale sospettata della vicenda, ma sono coinvolti (anche se per reati minori) altri 35 funzionari Balad, tra cui l’ex direttore generale Awad Hussein, il consigliere legale del partito Riyad Mahamid e i membri del comitato centrale Murad Hadad e Azaldin.

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